泛亚有色案核实登记公告

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。

2015年7月15日，泛亚有色交易所发布公告，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现泛亚有色案核实登记公告 了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现泛亚有色案核实登记公告 了集中赎回情况。此后，涉及全国20余万投资者，据称总金额达400亿元泛亚有色案核实登记公告 的泛亚交易所流动性危机浮出水面，投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。

根据其官网介绍，泛亚有色金属交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。

新京报记者采访多位投资者了解到，泛亚有色案核实登记公告 他们投资的正是这款产品。简单来说，日金宝的委托方为日金宝投资者，借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品，也就是为借款者垫付货款，借款者则按日给投资者支付一定利息，并在约定时间购买货物偿还本金。

多位投资者表示，最早在4月份，泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示，3月17日开始买，一共存了3300万，但从4月13日开始，资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股，所以流动性不足，让泛亚有色案核实登记公告 我等等，但一直没有进展。”

8月31日，泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。

多位投资者表示，目前已对泛亚失去信任，希望政府成立工作小组，并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中，切实维护投资者利益。 立案侦查

2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。

通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

调查处理

2016年2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。

经初步调查：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发泛亚有色案核实登记公告 的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目泛亚有色案核实登记公告 ，丰厚的收益吸引泛亚有色案核实登记公告 了众多投资者。

然而从2015年4月开始泛亚有色案核实登记公告 ，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

扩展资料：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯•庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯•庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年泛亚有色案核实登记公告 他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-百度百科

不行的

线上登记核实平台将对集资参与人以下信息逐项登记、核实泛亚有色案核实登记公告 ：身份信息泛亚有色案核实登记公告 ：自然人（姓名、性别、身份证号码、工作单位类别）、企业（企业名称、统一社会信用代码、法定代表人/负责人姓名）。联络信息：通讯地址、手机号码。账户信息：集资参与人本人的收款账号、开户行名称。集资信息：在“泛亚有色”交易平台上的注册账号泛亚有色案核实登记公告 ，银行账户转入交易平台金额、交易平台转至银行账户金额。

居民户口簿是中国公民的重要证件，用于登记住户人员的姓名、籍贯、出生年月日、具体职称、职业等内容的簿册。民事案件中原告要提交被告身份信息。根据法院关于诉讼立案的规定，原告在提起民事诉讼时，应该提供被告的身份信息（包身份证复印件或公安机关出具的户籍登记信息等）。

1、在立案后申请法院调取。

2、在立案后，被告若是个人，可以到法院立案庭申请开具协助调查函、之后到派出所去调取户籍信息即可。被告若是单位，也可以请律师去调取工商信息。

3、如果是立案必须的信息，需要立案前调取，建议委托律师调取。在一般情况下，公安机关不会对个人提供泛亚有色案核实登记公告 他人的户籍登记信息的。所以，如果在起诉时没有被告的身份信息，可以单独委托律师到公安查询被告的户籍登记信息。在接受委托后，律师持委托书、律师执业证及律师事务所介绍信，可以到公安机关查询得到被告的户籍登记信息，之后就可再到法院起诉立案。扩展资料：公共场合偷拍涉及侵权，受害人可提起民事诉讼：如果遭遇公共场合的偷拍，是否真的无法维权？对此，北京京师律师事务所许浩律师介绍说，在公共场所偷拍他人并将照片发布在互联网上进行传播，已经涉嫌侵犯他人肖像权；如果还配有侮辱性词汇，就还涉嫌侵犯他人名誉权。受害者可以依法提起民事诉讼要求发布者删除照片，赔礼道歉，乃至赔偿经济损失。如果网络平台方面未尽到审查义务或未及时删除，也需要承担连带责任。北京朝阳法院李清华法官提醒说，受害者遭遇偷拍后，如果认为对方行为已经涉及刑事犯罪，可以向公安机关报案。如不构成刑事犯罪，则可以选择民事诉讼维护自身权益。她建议，受害者在起诉前，可以通过公证的方式留存互联网上的侵权内容及信息，避免因对方删除或设为个人可见等操作遗失证据。

那么多金融诈骗案例 投资者泛亚有色案核实登记公告 的钱都要回来了没有泛亚有色案核实登记公告 ？

各类金融诈骗案例频频爆发，无数投资者损失惨重。但凡不幸“踩雷”，投资者必然会踏上一段艰辛的维权之路，然而“抱团取暖”的效果如何，那些被骗取的资金最终能讨回多少呢？融360盘点了近来在行业内比较有影响力的欺诈事件以及最新进展。

一、泛亚“日金宝

”案件：12月才公布正式立案

2015年4月开始，泛亚兑付危机持续发酵，到9月份全面爆发，涉及全国几乎所有省份，共牵涉22万户投资者、430亿元资金。事件的起因是投资者都投资了泛亚贵金属交易所旗下名叫“日金宝”的一款活期理财产品，T+0，年化收益高达14%。然而实际上这是一个旁氏骗局，用中国话来解释就是“拆东墙补西墙”，简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

12月22日，也就是危机出现之后经过大半年的时间，昆明市人民政府发布《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》，通报显示，昆明市公安机关已依法对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司立案侦查，相关工作正在进行中。

至于案件什么时候正式结束，投资者什么时候要回钱那就难说了。至今泛亚案件受害人仍然在苦苦等待，在泛亚的贴吧里仍然充满着各种维权之声。

二、e租宝涉嫌非法集资近400亿元：初期立案侦查阶段

2015年12月初网贷平台e租宝突然被查，12月8日网站停止登录及一切业务操作。1月11日晚，深圳市公安局经济犯罪侦查局通过官方微博发布消息，已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司，涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。财新网从知情人士处获悉，，e租宝一共涉嫌非法吸存近400亿元，目前有关部门查封资产近150亿元，牵涉投资人近80万元。

如果情况属实，e租宝非法集资400亿元，然而却只查封资产150亿元，那另外250亿元是否意味着打水漂了？由于该事件处于初期立案侦查阶段，也许投资者现在除了耐心等待之外并没有其它更好的办法。

三、石家庄工行储户300万元失踪：工行称无责任

石家庄一储户在资金掮客的介绍之下于2014年4月在工商银行存了300万元，存款利率高达8%，但是2015年4月泛亚有色案核实登记公告 他拿着密封好的存折、银行卡来银行取款，却发现300万元存款不翼而飞，而信封里的U盾也被银行告知是假的。工行则表示自己没有责任。

实际上大部分银行存款失踪的案件均是“贴息存款”惹的祸，一般是资金掮客与银行内部员工暗自勾结，将客户的钱挪作泛亚有色案核实登记公告 他用或是直接卷款而逃。银行一般都会把责任推得一干二净，要么说是员工个人行为，要么说员工已离职，能主动承担责任的少之甚少。这些案例爆发之后很少有下文，储户要想追回自己的钱要经过重重关卡，即使最终拿回也只是部分存款。

四、集资诈骗受害者赢官司：8年没补偿，多人含恨离世

2007年，一宗非法集资诈骗案以随机拨打推销电话、在报纸上刊登理财广告、客户间相互介绍等方式开始。参与诈骗的人员以银行同期存款利息3倍的回报为诱饵，欺骗大量客户将巨额资金投入所谓的“典当行融资”、“新建雷允上连锁店”、“购买长沙地块”等项目，骗取了1.33亿元，案件由中融－博达－南普三家公司主导。

2009年，这起造成近500名客户被骗的“中融－博达－南普”集资诈骗案在上海市第二中级人民法院开庭公审。经过近两年的侦查，涉案的5名嫌疑人被分别以集资诈骗罪、诈骗罪和非法经营罪。然而，从案件爆发至今，虽然官司已经打赢了，但是投资者并没有要回自己的钱，受害人中有很多都是老年人，有一些甚至已经含恨而终。

从过去那些金融诈骗案例的处理结果来看，无论是好还是坏，投资者都将为之付出巨大的代价。有的苦苦等待，有的抱团维权，经常要花费数年才能得到最终结果，而且很多结果都不是很理想，能全额追回投资款的少之甚少。

其实这些案件中并不是说犯罪分子的手段有多高明，投资者都或多或少犯了一些错误，有的没有风险防范意识，有的是过于贪婪，有的是盲目跟风而没有自己的判断力。只要泛亚有色案核实登记公告 我们提高警觉能力，大部分的陷阱都能够避免。

对于投资者来说，事后努力想办法弥补永远没有事前深思熟虑更有价值。

法律分析泛亚有色案核实登记公告 ：为加强对金银的管理泛亚有色案核实登记公告 ，保证国家经济建设对金银的需要，取缔金银走私和投机倒把活动，特制定本条例。由于法规、规章的相对滞后，导致旧黄金首饰交易的监管主体规定不明确，使公安机关在执法过程中处于尴尬的境地，既不利于打击黄金回收环节可能发生的违法犯罪行为，也不利于社会主义市场经济的健康发展。因此，呼吁有关部门尽早修订《中华人民共和国金银管理条例》，取消对金银收购、金银配售、经营单位和个体银店的管理等规定，明确中国人民银行对黄金的监管只限于进出口，以更好地适应经济发展的需要。

法律依据：《中华人民共和国金银管理条例》

第二条 本条例所称金银，包括：

（一）矿藏生产金银和冶炼副产金银；

（二）金银条、块、锭、粉；

（三）金银铸币；

（四）金银制品和金基、银基合金制品；

（五）化工产品中含的金银；

（六）金银边角余料及废渣、废液、废料中含的金银。

铂（即白金），按照国家有关规定管理。

属于金银质地的文物，按照《中华人民共和国文物保护法》的规定管理。

第三条 国家对金银实行统一管理、统购统配的政策。

中华人民共和国境内的机关、部队、团体、学校、国营企业、事业单位，城乡集体经济组织（以下统称境内机构）的一切金银的收入和支出，都纳入国家金银收支计划。

第四条 国家管理金银的主管机关为中国人民银行。

中国人民银行负责管理国家金银储备；负责金银的收购与配售；会同国家物价主管机关制定和管理金银收购与配售价格；会同国家有关主管机关审批经营（包括加工、销售）金银制品、含金银化工产品以及从含金银的废渣、废液、废料中回收金银的单位（以下统称经营单位），管理和检查金银市场；监督本条例的实施。

第五条 境内机构所持的金银，除经中国人民银行许可留用的原材料、设备、器皿、纪念品外，必须全部交售给中国人民银行，不得自行处理、占有。

第六条 国家保护个人持有合法所得的金银。

第七条 在中华人民共和国境内，一切单位和个人不得计价使用金银，禁止私相买卖和借贷抵押金银。