泛亚云南昆明警方公告

在线问法 时间: 2024.01.10
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泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发泛亚云南昆明警方公告 的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目泛亚云南昆明警方公告 ,丰厚的收益吸引泛亚云南昆明警方公告 了众多投资者。

然而从2015年4月开始泛亚云南昆明警方公告 ,投资者的资金开始无法取回,泛亚逐步限制交易,到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后,泛亚事件不断升级,其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日,昆明市人民政府发布通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

扩展资料:

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯•庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯•庞兹(Charles Ponzi)是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商,1903年移民到美国,1919年他开始策划一个阴谋,骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资,许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报,然后,狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚,庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者,这场阴谋持续了一年之久,才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来,后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料:庞氏骗局-百度百科

泛亚有色金属交易所的争议事件

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。

2015年7月15日,泛亚有色交易所发布公告,泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现了资金赎回困难,在委托受托业务合同期限内,部分受托资金出现了集中赎回情况。此后,涉及全国20余万投资者,据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面,投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。

根据其官网介绍,泛亚有色金属交易所2011年于云南成立,是全球最大的稀有金属交易所,中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表,泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。

新京报记者采访多位投资者了解到,他们投资的正是这款产品。简单来说,日金宝的委托方为日金宝投资者,借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品,也就是为借款者垫付货款,借款者则按日给投资者支付一定利息,并在约定时间购买货物偿还本金。

多位投资者表示,最早在4月份,泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示,3月17日开始买,一共存了3300万,但从4月13日开始,资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股,所以流动性不足,让泛亚云南昆明警方公告 我等等,但一直没有进展。”

8月31日,泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示,泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案,其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出,所得收益归资金受托方。

多位投资者表示,目前已对泛亚失去信任,希望政府成立工作小组,并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中,切实维护投资者利益。 立案侦查

2015年12月22日,昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报(八)》。

通报称,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来,云南省委省政府一直高度重视,立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组,进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组,全力开展各项工作。经前期大量调查,判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题,公安机关已依法立案侦查。

调查处理

2016年2月5日,昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色)涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查,并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。

经初步调查泛亚云南昆明警方公告 :昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则,推出“委托受托”业务,在未经相关部门审批的情况下,与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司,采取自买自卖手段,操控平台价格,制造交易火爆假象,同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料,通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品,承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关,向社会不特定人群吸收存款,形成由其实际控制的“资金池”,套取大量现金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕,与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产,并在有关部门的支持配合下,开展调查取证、甄别涉案资产等工作,全力以赴追赃挽损。

我是泛亚受害人,看网上现在说可以退钱,不知道该找哪里?求各位专业人士指点

目前,只是一审宣判了,赔偿还没有出来吧。在公安部注册申报过吗?

昆明泛亚有色公司总裁因非法吸收存款获刑18年

2019-03-22 15:33:10 新华社

新华社昆明3月22日消息,3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭,对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决,以非法吸收公众存款罪,对昆明泛亚有色公司判处罚金人民币十亿元,对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元泛亚云南昆明警方公告 ;对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、职务侵占罪判处有期徒刑十八年,并处没收个人财产人民币五千万元,罚金人民币五十万元;对郭枫、张鹏、王飚、杨国红等20名被告人分别依法追究相应泛亚云南昆明警方公告 的刑事责任。

昆明市中级人民法院经开庭审理查明泛亚云南昆明警方公告 :2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚有色公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理法律规定,以稀有金属买卖融资融货为名推行“委托交割受托申报”“委托受托”业务,向社会公开宣传,承诺给付固定回报,诱使社会公众投资,变相吸收巨额公众存款。被告单位云南天浩稀贵公司等3家公司及被告人钱军等人明知昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款而帮助其向社会公众吸收资金。昆明泛亚有色公司非法吸收公众存款数额巨大,给集资参与人造成巨额经济损失。此外,法院还查明被告人单九良、杨国红在经营、管理昆明泛亚有色公司期间,利用职务之便,单独或者共同将本单位财物非法占为己有的事实。

案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结涉案金属等财物,涉案财物的追缴工作仍在进行中。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于罚金刑的执行。

昆明市中级人民法院认为,被告单位昆明泛亚有色公司等4家公司、被告人单九良等21人违反国家金融管理法律规定,变相吸收公众存款,数额巨大,均已构成非法吸收公众存款罪;被告人单九良、杨国红利用职务便利,非法将本单位财物占为己有,数额巨大,构成职务侵占罪,均应依法惩处。法院根据各被告单位、被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分集资参与人、人大代表、政协委员、新闻记者及群众120余人旁听了宣判。

泛亚会倒闭,国家会给投资者赔偿吗?

泛亚会倒闭,国家会给投资者赔偿吗?监管泛亚云南昆明警方公告 的缺失泛亚云南昆明警方公告 ,人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续泛亚云南昆明警方公告 了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

昆明泛亚有色金属交易所(下称泛亚)自2011年开盘以来,投资热浪令市场震惊。监管的缺失,人性的贪婪,令这家号称世界最大的稀有金属交易所,延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂,20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

种种迹象表明,这场游戏已难以持续。在泛亚企图用讲故事的方式掩盖不住真相的紧急关头,就连泛亚的二把手、老板娘和财务总管都抛下了泛亚,双双辞职。

最近,泛亚管理层和泛亚授权服务机构、客户,向期货日报记者提供了泛亚大量的内部文件、协议、报表、规定等。这让我们进一步看清了泛亚法定代表人、董事长、总裁单九良的“朋友圈”及泛亚“合伙人”,是如何进行围猎资本游戏的。

批量文件流出,在无声起底这场游戏的真相。

单九良的“朋友圈”:暴富、限制出境、辞职

眼下,泛亚至少有330余家授权服务机构被关闭,4/5的合作企业被神秘“剔除”,泛亚管理层与外界沟通渠道切断。不但记者联系不到一个泛亚高管,就连对接媒体的品牌部负责人、泛亚客服也拒绝联络。各地维权者奔走于泛亚总部、泛亚在全国设立的机构、云南省和昆明市政府相关部门之间,以期撞上大运,希望沟通对话。然而,无人对话,投资者只能“拉横幅、喊口号”,别无选择。

泛亚呼请放管理层出国

9月1日,上海投资者获悉泛亚副总裁张子诺,将于下午在泛亚网电部兼上海代销机构联合办公所在地开会,其恳请警方作为第三方,见证他们理性维权的全过程。但是,泛亚方面得知消息后,提前撤离,拒绝与投资者交流沟通。而在不足十天前的8月22日,泛亚董事长、总裁单九良同着上海警方表示他们会坦诚与投资者沟通面谈的承诺再次被冰冷的现实撕毁。

投资者呼吁泛亚尽快直面问题、拿出诚意,归还22万个投资者的430亿元资金。

福建一位投资者到云南省金融办请愿,连大门都进不了,气得心梗被抢救泛亚云南昆明警方公告 ;9月6日,投资者罗女士在泛亚总部门口被殴打,云南省第一人民医院下达病危通知。在这样的情况下,仍没有人与投资者对话,给个说法。

泛亚高管不与投资者沟通,也不见记者,他们在忙什么泛亚云南昆明警方公告 ?泛亚接待过记者的工作人员说,高管们一直在外边跑事儿。跑什么要紧的事儿?直到9月1日,记者收到泛亚内部人士提供的文件,才发现要跑的“事儿”还真有点见不得光。

单九良6月19日在云南省金融办约谈会议上的汇报提纲中请求道:“取消对我公司高级管理人员的出境限制。泛亚作为当前世界上最大的稀有金属交易所,同国外多家公司有贸易来往和技术领域、资金领域的合作,限制我公司高级管理人员出境,严重阻碍了公司业务的正常发展乃至这次危机的处理,建议有关部门立即取消对我公司高管的限制出境行为,为化解危机创造良好的条件。”

对此,一些投资者不明白:从单九良近期飞行记录看,他总是沿着边疆飞行,原来他出国是找机会弄钱回来填大窟窿?单九良“为国收储”稀有金属,居功至伟,但为什么被限制出境呢?

被限制出境,这足以让泛亚高管置于聚光灯下。

泛亚的“公司架构、岗位职责、通讯录”等相关材料,给我们列出了单九良的“朋友圈”。

这些人跟随现年51岁的单九良,纵横捭阖大宗商品市场多年并成功“金蝉脱壳”,可谓是司马迁笔下“苟富贵,勿相忘”的朋友。

泛亚二号人物是单九良38岁的夫人张子诺。泛亚内部文件证实,张子诺就是张鹏。

由张子诺签名的材料显示,其身份证上的名字为张鹏,1977年7月出生,湖南宁乡县人,硕士学位。1995年,她考入中国人民大学新闻学院。1999年7月—2007年8月,在中央电视台新闻中心工作;2007年9月—2008年8月,在美国加州伯克莱大学作访问学者;2008年6月—2009年12月,任美国CRI新能源投资公司PR副总监;2010年3月—2012年12月,在第一财经传媒有限公司工作,任品牌运营中心副总监;2012年12月15日之后,单九良先后提议张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁,同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。

毕业于中国人民大学会计学专业、拥有北京大学MBA硕士学位的财务总监温笛,虽不是董事和副总裁级别,但在单九良夫妇心中的地位高于其他高管,这从薪酬待遇中不难看出。

泛亚《董事、高管薪酬统计表(2013年1月至2014年10月)》显示:单九良年薪为637500元,张鹏为579836元,温笛为624405元。同时,温笛还兼任单九良夫妇掌控的意马国际财务总监,年薪与单九良和张鹏同为20万港元。副总裁杨国红,毕业于中国人民大学会计学专业,年薪为552717元;董事、副总裁王飚,山西人,年薪为544550元;董事王清民年薪为227600元;董事郭枫年薪为268733元;监事、渠道管理中心副总经理张丽梅年薪为465039元;监事、总裁助理李文康,太原人,年薪为465546元……

10•14晋宁施工冲突事件的事件经过

据昆明市政府新闻办通报,2014年10月14日,晋宁县晋城镇发生一起当地泛亚工业品商贸物流中心项目建设方人员与富有村部分村民因矛盾纠纷引发暴力违法犯罪行为,共造成8人死亡、18人受伤严重后果的群体性突发事件。

据介绍,事发当天,公安机关对现场发现的6具尸体进行体表检验,6具尸体为男性,致死原因为3人颅脑损伤并急性失血,另3人分别是颅脑损伤、颅脑损伤合并烧伤、开放性颅脑损伤;致伤工具主要有钝器、长刃砍器、尖端锐器等。

截至2014年10月17日,8具尸体已安放在殡仪馆,并已查明身份。

昆明市公安局副局长王伟说,随着刑事侦查工作的不断深入,公安机关获取了重要涉案证据,逐渐锁定重点涉案人员,案件侦查工作仍在进一步开展中。

警方称首次接警后便迅速介入

事件发生后,富有村一些村民反映:“打过多次‘110’报警,警方也没到位。”

王伟说,晋宁县公安局指挥中心第一次收到村民报警是2014年10月14日10时56分许,随后按照有关规定,向当地党委、政府报告,并派出民警到事发现场与村干部取得联系,同时协助镇政府工作人员开展劝解、疏导工作,现场事态一度有所缓和。14时50分许,在极少数人员的挑动下,双方由对峙迅速转化为械斗互殴。案件发生后,市县两级公安机关立即组织大批警力赶往事发区域控制事态升级,依法开展工作。

接报后,省、市、县领导未第一时间赶往现场处置,全力救治伤员。事件具体情况公安机关正在调查中。

据凤凰网、中搜等媒体报道,公安机关已依法立案,就案件情况开展全面侦查。对于组织、实施、积极参与违法犯罪活动的人员,将依法严肃追究其法律责任。

事件跟踪

前云南省政协副主席杨维骏,长期关注云南省基本农田被强占事件。从10月14日下午开始,杨维骏多次至电新任省委书记李纪恒。李书记则向杨维骏先生回应:非常关注此次事件,已委派昆明市委市政府尽快解决。

据当地村民张武(化名)回忆,2014年10月14日上午11点左右,在昆明晋宁县富有村村口的“保土地值勤点”,二十多辆卡车开始集结。卡车上运着上千名身着制服、避弹衣,头戴钢盔的打手。泛亚云南昆明警方公告 他们一手提着钢盾,一手提着长刀或长棍,身上挂着装满石头的挂包。

发现村口被占,富有村村民也纷纷跑回家,提起铁叉、木棍甚至锅铲来自卫。中午12点左右,两千多名富有村村民及邻村赶来帮忙的村民,在村口“保土值勤点”处,与一千多名打手开始对峙。

中午时候,打手一方看到村民人数众多,便派了八个全副武装的打手进村里查看底细。村民抓获这八名打手后,以他们为人质,隔空喊话,要求对方进村谈判,未获回应。

对峙持续到下午两点左右,冲突开始。一方,是一千多名全副武装的打手;另一方,是两千多名手提农具的村民。打手从三条路包抄,向村庄发起进攻。

张武回忆,打手们向村民投掷催泪瓦斯,“灰色的气体一冒出来,泛亚云南昆明警方公告 我们就开始止不住的流泪”。因为打手们人手一面盾牌,富有村村民把家里的汽油灌进啤酒瓶内,制作了很多燃烧瓶,向他们投掷。燃烧瓶用完了,便拎起地上的石头砸。

一场激烈的打斗过后,最终富有村村民阻止了打手进村,双方各有伤亡。张武回忆,打手一方至少死了五人,村民这边当场死亡一人,伤十几人。

村民从抓获的打手口中得知:这次冲突的背后是一位当地知名的石矿老板,姓杨,绰号为“贼老五”,有黑社会背景。这些打手一部分是贼老五矿里的工人,贼老五告诉他们,必须要来,不来就开除。另一部分是从当地混混里召集的人手,每个人的费用是300元每天。为了购买这些装备,“贼老五”这次投入了100多万元,满载打手的二十多辆卡车则是从晋宁县的驾校开来的。“‘贼老五’告诉他们,白天打完人,晚上回去就给钱。”当地村民说。

这已经不是晋宁县因基本农田问题引发的第一次流血事件了。

前云南省政协副主席杨维骏,长期关注昆明市基本农田被强占事件。过去几年,云南大搞土地开发,地方政府强占基本农田的情况时有发生。

杨维骏说,他长期向各级领导、纪委写信,反映情况:在晋宁县,当地官员未经任何报批手续,强征农民基本农田一万四千多亩,强拆民房,官商勾结,攫取惊人暴利;农民若不同意这种强征、强拆,就遭到掌握公权力的官员动用警力殴打,乃至拘捕关押。正是这位92岁的老人长期坚持写信举报,主政云南10年的前省委书记白恩培落马。

富有村村民称,“贼老五”就是一个长期靠武力强拆的社会人士。2014年6月3日,“贼老五”带着几百名手持武器的打手,已经在富有村打伤了数十人。杨维骏回忆称,2013年4月29日和10月22日,晋宁县分别组织当地消防城管和数千特警,对富有村进行强拆。几次事件都造成了当地村民受伤。

阻力来自各个方面。杨维骏和张武回忆称,2014年10月14日的冲突事件后,富有村村民不敢把重伤的村民送到县医院治疗,因为此前因土地问题发生的冲突中,当地县医院声称接到指示,不敢接收受伤村民。他们开车把伤员送到邻县呈贡县医院,医院同样声称接到指令,不敢接收。富有村村民只得将伤员再送至昆明市的医院治疗。张武称,这番曲折导致一位重伤村民的死亡。

补偿协议是否签订?补偿款是否发放?

协议显示村法人代表及村组长签字确认

有些村民反映,这个项目从征地到建设,他们从来没有正式签过征地补偿协议。最初承诺的12万元一亩的补偿也变成了每个人4.3万元。

岳为民说,项目规划用地涉及富有、草村、柴河3个村委会,其中富有村涉及1787.3105亩。项目征地经过市、县人民政府和国土部门审批,并根据省、市政府征地统一年产值标准和区片综合地价补偿标准,结合实际,确定该项目征地补偿标准为每亩11.5万元,远高于市政府确定的征地补偿标准(晋城镇所辖区域属二类区,征地补偿标准为5.71万元/亩)。

据晋宁县征地协议显示,双方协商征用富有村委会的土地。记者调查,这个项目先后经过三次征地,第一次是2011年12月征地1730.469亩,2012年4月第二次新增55.2615亩,2012年9月第三次扩增1.58亩,三次共征用1787.3105亩。

晋宁县政府出示了2011年12月镇政府和富有村9个村民小组签订的征地协议及2012年4月签订的征地协议(增补),并且都附有青苗补偿协议。签字人为晋城镇法人代表和富有村法人代表及各村民小组组长,协议对征地面积、征地款及支付方式等进行了确定。

一份2012年2月15日发文的富有村土地征收补偿款分配方案表明,在征得大多数人同意的前提下,征地款将在全村11个组人员中按人均分配,并由村民代表大会决议通过。在各小组村民领取补偿款的征地人均分配资金兑现表上,某记者看到村民的领取签字、金额、身份证号、手印,人均领取4.3万余元。按法律规定,只有因公共利益才能征地,而晋宁为了这个项目征用土地。

昆明泛亚交易所没报案就得不到赔尝吗?

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