泛亚事件最终怎么处理

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目泛亚事件最终怎么处理 ，丰厚的收益吸引泛亚事件最终怎么处理 了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到泛亚事件最终怎么处理 了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

扩展资料：

庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯•庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯•庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年泛亚事件最终怎么处理 他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-百度百科

泛亚兑付危机持续发酵。众多投资者来到北京维权 。

2015年7月15日泛亚事件最终怎么处理 ，泛亚有色交易所发布公告，泛亚有色金属交易所委托受托交易商近日出现泛亚事件最终怎么处理 了资金赎回困难，在委托受托业务合同期限内，部分受托资金出现了集中赎回情况。此后，涉及全国20余万投资者，据称总金额达400亿元的泛亚交易所流动性危机浮出水面，投资者已在位于昆明的泛亚总部等地展开多次维权活动。

根据其官网介绍，泛亚有色金属交易所2011年于云南成立，是全球最大的稀有金属交易所，中国客户资产管理规模最大的现货交易所。以保本保息、资金随进随出为特点的活期理财产品“日金宝”为代表，泛亚在过去四年时间里迅速膨胀。

新京报记者采访多位投资者了解到，他们投资的正是这款产品。简单来说，日金宝的委托方为日金宝投资者，借款者则是有色金属货物的购买方。投资者购买日金宝理财产品，也就是为借款者垫付货款，借款者则按日给投资者支付一定利息，并在约定时间购买货物偿还本金。

多位投资者表示，最早在4月份，泛亚资金链就已出现问题。河北的陈女士表示，3月17日开始买，一共存了3300万，但从4月13日开始，资金就转不出来了。“泛亚反复说市场在打新股，所以流动性不足，让我等等，但一直没有进展。”

8月31日，泛亚所停止委托受托业务。新京报记者获得的一份泛亚内部文件显示，泛亚目前正在准备向投资者推出三种解决方案，其中一种是委托方将代持货物在交易所新系统现货盘面挂牌卖出，所得收益归资金受托方。

多位投资者表示，目前已对泛亚失去信任，希望政府成立工作小组，并邀请机构代表、客户代表及相关专业人士参与到处理小组中，切实维护投资者利益。 立案侦查

2015年12月22日，昆明市人民政府发布了《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。

通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府一直高度重视，立即责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府迅速组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

调查处理

2016年2月5日，昆明市人民政府通报昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司涉嫌犯罪有关情况。昆明等地公安机关自2015年12月1日起，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司（以下简称昆明泛亚有色）涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查，并对该公司密切关联公司和授权服务机构依法开展调查。

经初步调查泛亚事件最终怎么处理 ：昆明泛亚有色于2012年4月擅自改变交易规则，推出“委托受托”业务，在未经相关部门审批的情况下，与云南天浩稀贵金属股份有限公司等多家关联公司，采取自买自卖手段，操控平台价格，制造交易火爆假象，同时昆明泛亚有色统一印制大量宣传材料，通过全国各地授权服务机构及公司网电部将“委托受托”业务包装成“日金宝”、“日金计划”等产品，承诺10%至13%固定年化收益率且收益与货物涨跌无关，向社会不特定人群吸收存款，形成由其实际控制的“资金池”，套取大量现金。

犯罪嫌疑人

昆明泛亚有色实际控制人、公司董事长单九良等16名主要犯罪嫌疑人已被昆明市人民检察院批准逮捕，与此案相关的一批犯罪嫌疑人被各地公安机关依法采取强制措施。公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产，并在有关部门的支持配合下，开展调查取证、甄别涉案资产等工作，全力以赴追赃挽损。

泛亚泛亚事件最终怎么处理 的投资热潮本质就是庞氏骗局泛亚事件最终怎么处理 ，跟炒房、传销差不多。货品的价格远远超过泛亚事件最终怎么处理 了其价值本质泛亚事件最终怎么处理 ，商品变成泛亚事件最终怎么处理 了投资品，这时候就看谁最先撤出了。

泛亚会倒闭,国家会给投资者赔偿吗?监管的缺失泛亚事件最终怎么处理 ，人性的贪婪泛亚事件最终怎么处理 ，令这家号称世界最大的稀有金属交易所泛亚事件最终怎么处理 ，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。



昆明泛亚有色金属交易所（下称泛亚）自2011年开盘以来，投资热浪令市场震惊。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的稀有金属交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏。最终资金链断裂，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以讨回。

种种迹象表明，这场游戏已难以持续。在泛亚企图用讲故事的方式掩盖不住真相的紧急关头，就连泛亚的二把手、老板娘和财务总管都抛下了泛亚，双双辞职。

最近，泛亚管理层和泛亚授权服务机构、客户，向期货日报记者提供了泛亚大量的内部文件、协议、报表、规定等。这让泛亚事件最终怎么处理 我们进一步看清了泛亚法定代表人、董事长、总裁单九良的“朋友圈”及泛亚“合伙人”，是如何进行围猎资本游戏的。

批量文件流出，在无声起底这场游戏的真相。

单九良的“朋友圈”泛亚事件最终怎么处理 ：暴富、限制出境、辞职

眼下，泛亚至少有330余家授权服务机构被关闭，4/5的合作企业被神秘“剔除”，泛亚管理层与外界沟通渠道切断。不但记者联系不到一个泛亚高管，就连对接媒体的品牌部负责人、泛亚客服也拒绝联络。各地维权者奔走于泛亚总部、泛亚在全国设立的机构、云南省和昆明市政府相关部门之间，以期撞上大运，希望沟通对话。然而，无人对话，投资者只能“拉横幅、喊口号”，别无选择。

泛亚呼请放管理层出国

9月1日，上海投资者获悉泛亚副总裁张子诺，将于下午在泛亚网电部兼上海代销机构联合办公所在地开会，其恳请警方作为第三方，见证他们理性维权的全过程。但是，泛亚方面得知消息后，提前撤离，拒绝与投资者交流沟通。而在不足十天前的8月22日，泛亚董事长、总裁单九良同着上海警方表示他们会坦诚与投资者沟通面谈的承诺再次被冰冷的现实撕毁。

投资者呼吁泛亚尽快直面问题、拿出诚意，归还22万个投资者的430亿元资金。

福建一位投资者到云南省金融办请愿，连大门都进不了，气得心梗被抢救；9月6日，投资者罗女士在泛亚总部门口被殴打，云南省第一人民医院下达病危通知。在这样的情况下，仍没有人与投资者对话，给个说法。

泛亚高管不与投资者沟通，也不见记者，他们在忙什么？泛亚接待过记者的工作人员说，高管们一直在外边跑事儿。跑什么要紧的事儿？直到9月1日，记者收到泛亚内部人士提供的文件，才发现要跑的“事儿”还真有点见不得光。

单九良6月19日在云南省金融办约谈会议上的汇报提纲中请求道：“取消对我公司高级管理人员的出境限制。泛亚作为当前世界上最大的稀有金属交易所，同国外多家公司有贸易来往和技术领域、资金领域的合作，限制我公司高级管理人员出境，严重阻碍了公司业务的正常发展乃至这次危机的处理，建议有关部门立即取消对我公司高管的限制出境行为，为化解危机创造良好的条件。”

对此，一些投资者不明白：从单九良近期飞行记录看，他总是沿着边疆飞行，原来他出国是找机会弄钱回来填大窟窿？单九良“为国收储”稀有金属，居功至伟，但为什么被限制出境呢？

被限制出境，这足以让泛亚高管置于聚光灯下。

泛亚的“公司架构、岗位职责、通讯录”等相关材料，给我们列出了单九良的“朋友圈”。

这些人跟随现年51岁的单九良，纵横捭阖大宗商品市场多年并成功“金蝉脱壳”，可谓是司马迁笔下“苟富贵，勿相忘”的朋友。

泛亚二号人物是单九良38岁的夫人张子诺。泛亚内部文件证实，张子诺就是张鹏。

由张子诺签名的材料显示，其身份证上的名字为张鹏，1977年7月出生，湖南宁乡县人，硕士学位。1995年，她考入中国人民大学新闻学院。1999年7月—2007年8月，在中央电视台新闻中心工作；2007年9月—2008年8月，在美国加州伯克莱大学作访问学者；2008年6月—2009年12月，任美国CRI新能源投资公司PR副总监；2010年3月—2012年12月，在第一财经传媒有限公司工作，任品牌运营中心副总监；2012年12月15日之后，单九良先后提议张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁，同时兼品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。

毕业于中国人民大学会计学专业、拥有北京大学MBA硕士学位的财务总监温笛，虽不是董事和副总裁级别，但在单九良夫妇心中的地位高于其他高管，这从薪酬待遇中不难看出。

泛亚《董事、高管薪酬统计表（2013年1月至2014年10月）》显示：单九良年薪为637500元，张鹏为579836元，温笛为624405元。同时，温笛还兼任单九良夫妇掌控的意马国际财务总监，年薪与单九良和张鹏同为20万港元。副总裁杨国红，毕业于中国人民大学会计学专业，年薪为552717元；董事、副总裁王飚，山西人，年薪为544550元；董事王清民年薪为227600元；董事郭枫年薪为268733元；监事、渠道管理中心副总经理张丽梅年薪为465039元；监事、总裁助理李文康，太原人，年薪为465546元……

泛亚有色最新消息最新清退通知泛亚事件最终怎么处理 ，2022年清退已经开始

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泛亚有色导致投资者损失惨重，随着时间也有几年了那么一直未兑付还给投资者。 有几句话，分享给大家共勉：1、不是因为有了希望才坚持，而是因为有了坚持才有希望。2、不是因为有了机会才争取，而是因为争取了才有机会。3、不是因为有能力才去承担，而是因为承担了才知道自己的能力。4、不是因为有人讨债你可以不去讨债，而是因为你不去有一天会无人讨债。5、不是因为有人牵头才懂得配合，而是因为懂得配合了才会有人牵头。

迫于社会舆论和监管部门的压力，泛亚有色还是妥协了，泛亚有色公布了回款方案，目前特定为小部分出借用户回款，有这样的消息都是大家积极投诉换了的结果，据了解这次官方清退也说了是直接清退不会有任何费用的产生的。

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